روزنامه آرژانتینی «لاناسیون» چاپ بوینس آیرس خبر داد؛
فدراسیون فوتبال آرژانتین زیر ذرهبین FBI
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی را در مورد فدراسیون فوتبال آرژانتین آغاز کرده است.
کدخبر:
53329
ارسال به دیگران
فدراسیون فوتبال آرژانتین زیر ذرهبین FBI
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی را در مورد فدراسیون فوتبال آرژانتین آغاز کرده است.
تیم ملی فوتبال آرژانتین شب گذشته (سهشنبه) در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ مصر را شکست دهد و به جمع هشت تیم برتر این رقابتها راه پیدا کند. روزنامه آرژانتینی «لاناسیون» چاپ بوینس آیرس خبر داد؛ FBI در حال بررسی امور مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در ایالات متحده به اتهام کلاهبرداری و پولشویی است. طبق این گزارش؛ مأموران FBI شروع به جمعآوری شهود برای بررسی تخلفات احتمالی مربوط به جابجایی صدها میلیون دلار از طریق سیستم بانکی ایالات متحده کردهاند.
این تحقیقات که از سال ۲۰۲۵ به بعد شتاب بیشتری گرفته است، به دنبال روشن کردن چگونگی جابجایی وجوه بینالمللی توسط این فدراسیون به ریاست کلودیو (چیکی) تاپیا و اینکه آیا برخی از این عملیاتها ممکن است طبق قانون ایالات متحده جرایمی مانند پولشویی یا کلاهبرداری بانکی محسوب شوند، است. این پرونده در جام جهانی ۲۰۲۶، در زمانی که بررسیهای شدیدی از عملکرد داخلی فوتبال آرژانتین انجام میشد، مطرح شد.
بازرسان آمریکایی بخشی از تحقیقات خود را بر فعالیتهای شرکت «TourProdEnter LLC»، شرکتی که مدیریت پرداختها از قراردادهای تجاری بینالمللی فدراسیون فوتبال آرژانتین را برعهده دارد، متمرکز کردهاند. این شرکت ظاهراً حداقل ۲۶۰ میلیون دلار درآمد مرتبط با فدراسیون آرژانتین را از طریق حسابهایی در بانکهای آمریکایی مانند سیتیبانک، سینووس، بانک آمریکا، جیپی مورگان و بانک PNC جابجا کرده است.
طبق اسنادی که توسط این روزنامه آرژانتینی تجزیه و تحلیل شده، تنها بخشی از این مبالغ مستقیماً مربوط به هزینههای عملیاتی قابل شناسایی این فدراسیون است. این تحقیقات همچنین در حال تجزیه و تحلیل نقل و انتقالات دهها میلیون دلاری به مقصد شرکتها و ذینفعانی است که توجیه اقتصادی آنها در سوابق بررسی شده توسط این گزارش به وضوح مشخص نشده است.
از جمله شهادتهایی که تاکنون ارائه شده، شهادت تاجر گیلرمو توفونی است که حدود سه ساعت از طریق ویدئو کنفرانس توسط دادستانها و مأموران FBI مستقر در واشنگتن و میامی شنیده شد.
آرژانتین ساعت ۳۰ دقیقه یکشنبه آینده (به وقت تهران) در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در کانزاس سیتی به مصاف سوئیس خواهد رفت.
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا تحقیقاتی را در مورد فدراسیون فوتبال آرژانتین آغاز کرده است.
تیم ملی فوتبال آرژانتین شب گذشته (سهشنبه) در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ مصر را شکست دهد و به جمع هشت تیم برتر این رقابتها راه پیدا کند. روزنامه آرژانتینی «لاناسیون» چاپ بوینس آیرس خبر داد؛ FBI در حال بررسی امور مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در ایالات متحده به اتهام کلاهبرداری و پولشویی است. طبق این گزارش؛ مأموران FBI شروع به جمعآوری شهود برای بررسی تخلفات احتمالی مربوط به جابجایی صدها میلیون دلار از طریق سیستم بانکی ایالات متحده کردهاند.
این تحقیقات که از سال ۲۰۲۵ به بعد شتاب بیشتری گرفته است، به دنبال روشن کردن چگونگی جابجایی وجوه بینالمللی توسط این فدراسیون به ریاست کلودیو (چیکی) تاپیا و اینکه آیا برخی از این عملیاتها ممکن است طبق قانون ایالات متحده جرایمی مانند پولشویی یا کلاهبرداری بانکی محسوب شوند، است. این پرونده در جام جهانی ۲۰۲۶، در زمانی که بررسیهای شدیدی از عملکرد داخلی فوتبال آرژانتین انجام میشد، مطرح شد.
بازرسان آمریکایی بخشی از تحقیقات خود را بر فعالیتهای شرکت «TourProdEnter LLC»، شرکتی که مدیریت پرداختها از قراردادهای تجاری بینالمللی فدراسیون فوتبال آرژانتین را برعهده دارد، متمرکز کردهاند. این شرکت ظاهراً حداقل ۲۶۰ میلیون دلار درآمد مرتبط با فدراسیون آرژانتین را از طریق حسابهایی در بانکهای آمریکایی مانند سیتیبانک، سینووس، بانک آمریکا، جیپی مورگان و بانک PNC جابجا کرده است.
طبق اسنادی که توسط این روزنامه آرژانتینی تجزیه و تحلیل شده، تنها بخشی از این مبالغ مستقیماً مربوط به هزینههای عملیاتی قابل شناسایی این فدراسیون است. این تحقیقات همچنین در حال تجزیه و تحلیل نقل و انتقالات دهها میلیون دلاری به مقصد شرکتها و ذینفعانی است که توجیه اقتصادی آنها در سوابق بررسی شده توسط این گزارش به وضوح مشخص نشده است.
از جمله شهادتهایی که تاکنون ارائه شده، شهادت تاجر گیلرمو توفونی است که حدود سه ساعت از طریق ویدئو کنفرانس توسط دادستانها و مأموران FBI مستقر در واشنگتن و میامی شنیده شد.
آرژانتین ساعت ۳۰ دقیقه یکشنبه آینده (به وقت تهران) در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در کانزاس سیتی به مصاف سوئیس خواهد رفت.
لینک کوتاه :
دیدگاه تان را بنویسید